En Chile:

Luksic, Saieh y familia de Don Francisco en lista de posibles evasores tributarios de HSBC

Connotados empresarios y multimillonarios chilenos forman parte de la extensa lista de potenciales evasores de impuestos revelada esta semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), en base a datos obtenidos por el ex funcionario del Banco HSBC, Hervé Falciani.

En ella figuran cuentas ligadas a Andrónico Luksic Craig, José Yuraszeck, Álvaro Saieh Bendeck, familiares del animador Mario Kreuzberger y del empresario de origen polaco, David Feuerstein.

De acuerdo a un reportaje de CIPER Chile, la institución bancaria que ya fue objeto de investigación en el Senado estadounidense por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, entre otros negocios ilícitos, ubicó en paraísos fiscales la fortuna de «un número importante de conocidos chilenos de alto patrimonio», muchos de los cuales, consultados por el medio de investigación periodística, omitieron referirse a la existencia de posibles infracciones a la normativa tributaria chilena.

El portal afirma que el Servicio de Impuestos Internos (SII) ya solicitó a Francia la información sobre los contribuyentes nacionales y que durante este semestre «se abocará a verificar que hayan declarado sus ingresos y pagados todos los tributos que correspondan… La tarea del SII será indagar y cotejar la información de estos registros del HSBC con las declaraciones tributarias de los contribuyentes».

Entre los nombres de la ‘lista Falciani’ se halla la sociedad Andax Estavlishment, ligada al empresario dueño de Quiñenco, Andrónico Luksic, y que «no aparece en ninguno de los registros públicos». Andax registra un máximo de US$ 3 millones durante el período 2006/2007, en una cuenta creada por la ex suegra de Andrónico.

También aparece el presidente de Corpbanca, Álvaro Saieh, el que «además de ser el principal financista de CIPER» – indica el propio sitio de investigación – es dueño de la supermercadista SMU, ocupando el puesto número 7 del ránking de millonarios chilenos de la revista Forbes, con un patrimonio calculado en US$ 2.500 millones. La cuenta del HSBC está vinculada a Saieh a través de una sociedad domiciliada en Panamá, y arroja un saldo negativo de US$ -157. “La cuenta que usted señala perteneció a una sociedad extranjera legítima y legalmente constituida», respondió el empresario a CIPER.

En el listado de aquellos que no respondieron por sus cuentas, surgen los nombres de familiares de «Don Francisco»: su hermano René y sus hijos Patricio, Francisco y Vivian Kreutzberger Muchnick, con dos sociedades domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas y una en Panamá.

Sin embargo el monto más alto entre los clientes chilenos pertenece a Susette Feuerstein, hija del vendedor de oro judío, y sobreviviente del Holocausto, David Feuerstein, quien aparece ligada a cuentas que «en el periodo 2006/2007 suman un saldo máximo de US$ 83 millones».

Según consigna CIPER, versiones de prensa indican que David Feuerstein hizo su fortuna «como representante de la marca de relojes Seiko. Feuerstein no contestó la carta que le enviamos y en su oficina nos dijeron que su hija Susette no vive en Chile. Su ficha en el HSBC la relaciona con personas domiciliadas en Brasil e Israel».